茂名晚报讯记者林夏通讯员于兵万 一团伙注册电子商务科技公司，购买多个虚假投资软件，招募员工进行话术培训，按照话术引诱他人在虚假投资平台投资，通过后台操控涨跌，致使投资者在不知不觉中遭受损失。
近日，经广东省茂名市电白区检察院依法提起公诉，该“微投资”诈骗团伙16名团伙成员被法院依法判处有期徒刑6年6个月至1年1个月不等刑期，并处罚金。
2.3万元的投资平台与国际“接轨”
2018年9月，在广州务工的齐某（25岁，江西籍）找到朱某（20岁，湖南籍），称其可以找人购买到虚假投资平台软件，平台后台可以操纵产品涨跌，人为控制他人亏损，从而从中“捞金”。二人一拍即合，为掩人耳目，二人在广州成功注册一家电子商务科技有限公司，并叫来10余名亲友帮忙。公司在广州某商务中心设立办公场所，设置业务部、营销部、前台等部门，配备办公桌椅、电脑等。从2018年10月开始“营业”。
公司成立后，齐某以2.3万元的价格从他人处购得名为“SKT”的虚假投资平台。对外声称该平台是联合腾讯和中国四大银行共同推出，资金由银行第三方保管，免费注册账户，可以通过手机操作购买对应国际大盘的“理财产品”，单笔交易最低100元，最多20000元，可买涨、买跌双向操作，产品涨跌都是国际行情，买对趋势即可获得80%-90%的盈利，全天24小时可交易，结算时间分别为30秒、60秒、120秒，门槛低、收益高、结算快。
温水煮青蛙式诈骗
公司正式“营业”后，齐某负责日常管理和发放工资，朱某负责“业务”创收。朱某对员工进行话术、平台操作和相关制度等培训后，让员工分别扮演股民、客服、金融专家等角色实施诈骗。
在“客服”和“水军”的引导和推荐下，扮演“高手”“金融分析师”的员工先后登场，按照“话术”一步步引诱被害人不断投资。朱某则在后台密切关注着客户的投资情况，并操控着“理财产品”的涨跌。
朱某在后台操控涨跌时，一般不会让被害人马上全部亏损，而是先由被害人自由发挥，被害人运气好，通常可以赚些钱。有时被害人运气不好，一直在亏钱，朱某还会设置让被害人在一段时间内盈利。通过这样操作，被害人产生赌徒心理，不断加大资金投入。这时，朱某才在后台悄悄“出手”，让被害人不断亏损。
被害人小莉（化名）在该平台“客服”和其他“群友”的推荐下，按照“高手”“金融专家”的“指导”和“点津”，不断充值投资，不到一个月就投资了20万余元。期间，盈利了约6万元，但截至案发，其在平台账面的金额只剩下7000元。
资金一开始就被“套走了”
齐某和朱某每隔15天左右会给平台“升级”一次，先后使用过“赚呗”“SKT”“SKY”“金牛座”等平台，这些平台的内容和设置基本相同。通过“升级”平台，使得原来在平台的数据被全部清除，被害人在平台的投资金额也被全部“套走”了。
然而，被害人在平台的投资实际上一开始就已经被“套走”了。因为被害人主要是通过微信和支付宝向平台投资，不管是支付宝还是微信，这些资金最终都是进入到朱某的个人银行账户。被害人在平台显示的金额仅是数字而已，被害人在平台的提现，其实是朱某从其个人银行账户中向被害人转的帐。而团伙成员的工资、提成、奖励也是通过微信或支付宝从朱某的银行卡转出的。
截至2018年12月27日，该团伙被公安机关依法查处，朱某的银行账户共有75万余元的总收入。但是，只有小莉（化名）等4名被害人报案并积极配合公安机关调查取证，4人合计被诈骗365374元。
案件经依法审理，法院依法对该团伙16名团伙成员作出上述判决。其中，朱某、齐某均被判处有期徒刑6年6个月，并处罚金人民币1.2万元，二人被责令共同向小莉（化名）等4名被害人退赔违法所得的赃款365374元。
近年来，广东公安机关重拳打击证券期货、金融诈骗犯罪。截至目前，经指定管辖，茂名市电白区检察院已受理审查起诉多起类似案件。
检察官说案
“本案是典型的网络诈骗，被害人众多且分布在全国各地。犯罪分子推出‘微投资’，大部分单笔投资金额在100元至1000元之间，尚未达到刑事立案标准，很多被害人在案发后即使被告知自己被诈骗，也不愿到当地派出所报案，有的被害人多次被骗且数额较大，但认为被骗的资金难以追回，也不愿报案，给案件的取证和指控带来很大困难。”该案承办检察官说道。
他提醒：当前，网络犯罪发展迅猛，犯罪分子作案手段不断翻新，作案手法更加隐蔽、复杂，针对性和反侦查能力也越来越强，通过分析、捕捉被害人的心理而设置陷阱，甚至利用法律漏洞规避风险、逃避责任，社会危害性越来越大。广大网民，特别是网络投资者，务必要保持清醒头脑，警惕他人推送的所谓“风险低、高回报”等“投资平台”。投资理财一定要通过正规、合法平台，并注意保存相关凭证、记录等证据，一旦发现上当受骗，要及时报案并配合侦查机关调查取证。
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