专业股票咨询、证券分析师、下载炒股APP？这一系列的操作看似天衣无缝，殊不知正在逐步将你诱入网络诈骗的陷阱。
热衷于投资理财的陈军（化名），怎么也不会想到在商场摸爬滚打数年，拥有敏锐的经商头脑和洞察力的他，竟然在短短1个月内被骗770万余元。
日前，经南江县人民检察院提起公诉，南江县人民法院以诈骗罪判处该案犯罪嫌疑人罗某某有期徒刑13年，判处欧某某有期徒刑5年。
01/ 机缘巧合结识专家 落入股票陷阱
一切始于2021年的一天，一个叫“刘雯雯”的人主动加陈军的微信，对方自称是浙江商会证券分析师吴老师的助理。起初 陈军 对这个“刘雯雯”并未在意，后来“刘雯雯”经常通过微信向他介绍股票，发送股票的学习视频。通过沟通交流，“刘雯雯”的专业逐渐引起了 陈军 的兴趣。“刘雯雯”开始将 陈军 拉入一些微信、QQ群。群内的证券分析师会推荐股票，群内的股友们也都表示购买后赚到了钱。这一系列的操作，成功取得了 陈军 的信任。一段时间后，“刘雯雯”介绍“浙江商会会长杨会长”给 陈军 认识，并向他推荐了一款名为“中建投”的炒股APP。短短十几天时间， 陈军 在“杨会长”等人的诱导下，先后向对方转款770余万元用于购买股票。
“当我看到APP上显示盈利300多万却无法提现，对方说需要交300万元的保证金时，我才意识到被骗了”。 陈军 说道。
02/ 案件真相揭秘 背后竟是跨国诈骗
经查，该诈骗团伙设在柬埔寨金边市，在网络上冒充国内商会向受害人推荐股票投资。“中建投”炒股APP就是一款由诈骗团伙自行研发、完全自主操控、可随意修改后台数据和账户余额的软件，诈骗团伙通过诱骗受害人下载“中建投”炒股APP购买股票实施诈骗。诈骗团伙使用非法手段从金融机构获取到人员信息资料，安排专门联络人员负责联系受害人，联络人员往往是一人分饰几个角色，使用“老师团队”编辑好的专业话术与受害人联系，骗取受害人的信任。所谓的炒股群的专家和股民，则是由诈骗团伙成员扮演。 该案中“刘雯雯”、“浙江商会证券分析师吴老师”、“浙江商会会长杨会长”均由犯罪团伙成员中一人扮演。
那么被骗的770万余元巨款究竟去了何处呢？检察官通过大量的资金交易明细、银行转账记录等，梳理出了部分资金链条。 陈军 将770万元投资款分笔打入了诈骗分子提供的3个账户内，在资金到账的瞬间，诈骗分子随即安排人员通过层层转账，将770万元资金分散到了数十上百个不同的银行账户内，再由银行卡的持卡人进行取现后交给诈骗团伙成员。资金层层转移、取现的时间几乎在同一天内完成。
03/ 犯罪嫌疑人落网 正义从不缺席
随着案件的深入调查，检察官了解到 陈军 并非该诈骗团伙的唯一受害人，类似他这种网络投资被该团伙诈骗的人员还有数百人。诈骗分子正是利用了受害人想投资赚米的心理，刻意地制造了一个虚假的投资环境，从而将受害人一步步引入陷阱。
“我在柬埔寨期间参与过7个诈骗团伙，每个诈骗团伙都有专门实施诈骗的通讯工具、网站、话术等。还有导师培训诈骗技巧，先是通过虚假的身份取得被害人的信任，然后再诱导被害人下载自制的软件，一般两个月左右就可以杀猪封盘。”罗某某向检察官如实说道。
2022年5月，该诈骗团伙业务小组长罗某某以及团伙成员欧某某被柬埔寨金边市移民局抓获归案，6月移交南江县公安局。嫌疑人归案后，南江县人民检察院依法提前介入，引导公安机关明确侦查方向、固定证据材料等。由于此类跨境网络诈骗案件的诈骗行为在境外而资金转移行为在境内，证据脉络比较复杂，检察官在审查该案时，一方面分析罗某某等人的诈骗手段，一方面从被害人的资金入手，理清资金转移流程。同时，对帮助转移资金的30余名犯罪分子依法予以打击。今年6月，法院采纳了检察机关的量刑建议，作出上述判决，目前犯罪团伙其他成员正在全力追捕中。
随着互联网信息技术的普及，网络已经成为了人们生活中必不可少的工具，悄无声息的影响着人们的生活。网络购物、网络兼职、网络投资等层出不穷，但也隐藏着无数的危机。不少不法分子会利用欺骗或者隐瞒等非法手段进行网络诈骗，新型诈骗手法花样百出，每个人都有可能成为诈骗分子的下一个目标。因此，广大民众要提高网络安全意识，加强个人信息的保护，不轻信虚假信息，不随意下载恶意软件。
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