是不是朋友!
是朋友就把银行卡
借我用下
一张银行卡而已
日常使用的银行卡
也可以成为
骗子实施诈骗
转移赃款的重要工具!
你有借过银行卡给“谁”吗?
收500元好处费,涉嫌洗钱!
典型案例
前段时间王某银行卡的钱不断往外转出,涉及资金400多万元。担心王某可能被电信诈骗,民警前去查看,发现他卡内金额将近300万元,其中的200万已分散转入十几个银行账户。
因王某的电话始终无法接通,民警只能联系反诈中心,将他的银行卡先冻结。
而在后续调查中,王某根本无法实现“几个小时转账200万余元的能力”,最终民警判定王某不是被骗的“受害者”,而是为诈骗分子转账、洗钱的“嫌疑人”。
经查明,王某利用自己的银行卡,为犯罪分子洗钱达450多万元,获利9700多元。目前,王某已投案自首。
如何防范套路
进行身份识别
配合正规银行、金融机构确认身份信息,防止不法分子浑水摸鱼。
不要租借身份证件和金融账户
出租出借自己的身份证件,可能会带来严重的后果,例如不法分子利用您的名义和账户从事非法活动、协助他人完成洗钱和恐怖融资,成为他人金融诈骗活动的替罪羊。
勇于举报洗钱活动
任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
警方提醒
请大家谨记,居民身份证、手机卡、个人银行卡、支付宝等第三方支付账户切勿出借给他人使用,小心成为“洗钱”诈骗的帮凶!
遇到“朋友”向你借卡,一定要学会拒绝,不要因“朋友情义”而葬送前程;也切勿因贪图蝇头小利出租、出售本人银行卡,或为非法、违法资金提供转账服务。同时也要注意保护个人信息,电诈勿相信,深思避陷阱!
来源:吴中意识防
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